Блог

Aug 21, 2023

Торговый дом США подал в суд на сингапурскую фирму по обвинению в мошенничестве с никелем

ЛОНДОН/СИНГАПУР – Еще один торговый дом был уязвлен после покупки груза, предположительно содержащего никель, который оказался полным почти бесполезного мусора. Последний пример, подробно описанный в судебных процессах

ЛОНДОН/СИНГАПУР – Еще один торговый дом был уязвлен после покупки груза, предположительно содержащего никель, который оказался полным почти бесполезного мусора.

Последний пример, подробно описанный в судебных процессах в Лондоне и Сингапуре, не связан с предполагаемым мошенничеством против Trafigura Group на сумму 600 миллионов долларов США (814 миллионов долларов США), которое потрясло торговую отрасль в начале 2023 года, но в нем участвуют несколько одних и тех же компаний.

Обнаружение того, что проблема несуществующего никеля более широко распространена, станет еще одним ударом по доверию в склонной к скандалам отрасли торговли металлами. Дело Trafigura породило несколько судебных исков, а в марте Лондонская биржа металлов (LME) обнаружила, что 54 тонны «никеля», хранившиеся на складе в Роттердаме и принадлежащие JPMorgan Chase, на самом деле были просто мешками с камнями.

Это также проливает больше света на деловые связи между несколькими различными компаниями, которые, по утверждению Trafigura, были связаны с бизнесменом Пратиком Гуптой и совершили против него масштабное мошенничество.

В новом деле американский торговый дом Kataman Metals утверждает, что заплатил 3,3 миллиона долларов США за никель у New Alloys Trading только для того, чтобы обнаружить, когда открыл контейнеры, что внутри не было никеля.

New Alloys входит в число компаний, которые, по утверждению Trafigura, участвовали в предполагаемом мошенничестве с Гуптой. New Alloys не принадлежит г-ну Гупте, и в иске Kataman к New Alloys он не упоминается.

Тем не менее, согласно отдельному лондонскому иску Катамана, эта сделка, по-видимому, является частью более широкого набора сделок, в которых участвуют несколько компаний, связанных с г-ном Гуптой, и г-н Гупта сам участвовал в переговорах по ним.

Более того, многие детали того, что, как утверждается, произошло в делах «Катаман» и «Трафигура», схожи, и сделки этих двух компаний, судя по всему, развалились почти в одно и то же время.

Kataman со штаб-квартирой в штате Миссури — это средний торговый дом по торговле сырьевыми товарами, ориентированный на США, наиболее известный своей ролью на рынке алюминия. Но в августе 2022 года, согласно документам Kataman по иску в Сингапуре, она заключила соглашение о покупке 167 тонн никеля под маркой LME за 3,3 миллиона долларов США у New Alloys.

В том же месяце никель должен был пройти по простому маршруту – из Сингапура в порт Джебель-Али в Дубае. Вместо этого, без ведома Катамана, контейнеры остались на причале в Порт-Кланге, Малайзия, до марта следующего года.

Тем временем общение между сторонами ухудшилось. Коносаменты – важнейшие транспортные документы, подтверждающие право собственности на конкретный груз – были утеряны при транспортировке в «Катаман» из его банка JPMorgan Chase.

Когда Катаман попытался переоформить документы, представители New Alloys и ее транспортно-экспедиторского агента Techies Logistics задержали этот процесс, как утверждается в судебных документах. Согласно иску Катамана, к середине января New Alloys and Techies вообще перестали отвечать на электронные письма и сообщения WhatsApp.

В марте, наконец обнаружив контейнеры (все еще находившиеся в Порт-Кланге), представители «Катамана» в сопровождении проверяющих экспертов и юристов взломали их и обнаружили, что в них нет никакого никеля.

«В каждом из семи транспортных контейнеров содержалось 16 или 17 гигантских мешков с отходами стальных брикетов, которые были практически бесполезны», — говорится в иске Верховного суда Сингапура. Лабораторный анализ материала не обнаружил присутствия никеля.

Адвокаты Катамана утверждают, что New Alloys and Techies «незаконными средствами вступили в сговор и объединились с целью обмануть истца и скрыть от истца такое мошенничество и доходы от такого мошенничества».

Kataman и Techies не ответили на запросы о комментариях, сделанные по электронной почте и телефону. Techies подала ответ по делу Сингапура, заявив, что ее роль ограничивалась организацией хранения и доставки New Alloys и что она никогда не ручалась за содержимое груза. Г-н Манодж Менон, директор New Alloys, ранее отверг все обвинения в мошенничестве в ответ на дело Trafigura.